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电白一信用卡诈骗犯罪团伙利用POS机盗刷套现479万元 (1人在浏览)

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副教授
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2010-06-08
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信息来源:http://www.yuexw.com/a/20140825/53788.htm

POS机在现代资金支付领域给人们带来了无限便利和商机。然而,随着POS机的广泛应用, POS机却成了一些不法分子实施银行卡犯罪的“神器”。8月21日,电白一专门伪造他人银行卡和利用POS机盗刷“克隆卡”的犯罪团伙被电白区人民检察院依法提起公诉。

据了解,家住电白区麻岗镇某村的黎某,为牟取暴利,于2013年,通过向熟人购买POS机,或通过非法手段购买他人的身份证和银行卡后向易宝、随行付和汇付天下等第三方支付公司购买POS机共26台,分别以电器行、服装专卖店、批发部、烟酒行、超市等作为POS机商户,组织亲友及同村10多名90后年轻人,在麻岗镇一带以虚构交易的方式专门为他人盗刷“克隆”银行卡套取现金,并收取35%的高额回报。每次通过POS机盗刷成功的资金汇入到该POS机绑定的银行账户后,黎某就通过网上银行把盗刷的资金分批转入其他账户中,然后指使其他成员到湛江、茂名等地各银行提取盗刷资金。

此外,2013年9月,黎某还提供可窃取他人银行卡信息的银行卡侧录器(俗称猫仔机)给在广州某酒楼做服务员的杨某,由杨某利用做服务员帮客人刷卡付款的机会,偷拿客人银行卡到侧录器上刷卡,记录客人的银行卡信息,并偷看密码,然后将银行卡信息和密码交给黎某。黎某回到麻岗镇找到专门伪造银行卡的黄某和邵某,以每张150元的价格向两人购买根据盗取到他人的银行卡信息做成的“克隆卡”,然后通过黎某自己的POS机把“克隆卡”内的资金全部套现。杨某在做服务员期间,通过该手段,成功盗得8名客人的银行卡信息和密码,并将信息交给黎某。黎某等人则成功“克隆”了8张银行卡并盗刷资金117000元。

截止案发,黎某等人利用POS机盗刷“克隆”银行卡金额累计达479.4814万元。

随着今年茂名市打击电信诈骗、伪造银行卡犯罪重点整治行动的深入开展,茂名市公安机关于今年1月,果断采取措施,将黎某、杨某、黄某、邵某及其他团伙成员一网打尽,并在黎某及其他团伙成员的住处查获POS机、银行卡、U盾、身份证、空白银行卡、刷卡器、手机、电脑、数据线等作案工具一大批。目前,黎某、杨某、黄某等15名被告人被电白区人民检察院依法提起公诉,案件正在进一步审理当中。

本案承办检察官提醒广大群众,在使用银行卡时务必留意刷卡装置是否有改动或其他可疑情况,不让银行卡离开自己的视线范围,输入密码时要注意防范密码被人偷窥,妥善保管银行卡凭条,严防银行卡信息和密码泄露,不要轻易相信手机短信、电话或电子邮件中称银行卡出现资金异常或被他人冒、盗等诈骗信息,千万不要按照犯罪分子的语音提示输入银行卡号和密码,尽量开通短信提醒功能,随时掌握银行卡余额变动情况,如发现异常,及时拨打银行电话或向公安机关报警。


转自粤西网 http://www.yuexw.com/a/20140825/53788.htm
 
到外地旅游才知道,外地人的信用卡一出问题,首先就怀疑电白人。
 

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