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广州一电信诈骗团伙靠"猜猜我是谁"骗钱数百万 (1人在浏览)

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小学一年级
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2006-02-01
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昨日,广州警方通报:近期广州海珠警方成功捣毁一个由资金操控人、取款人员、电话中介、打电话行骗人员组成的“猜猜我是谁”跨省市特大电信诈骗团伙,抓获陈某明(男,29岁)等7名广东茂名电白籍犯罪嫌疑人,缴获作案用的银行卡125张,用于办理银行卡所用的身份证19张,手机12部。经初步调查,该团伙诈骗犯罪涉及全国26个省市,涉及案件200余宗,涉案金额高达数百万元,为广州警方近年破获的最大电信诈骗案。

7月15日,海珠警方对一名负案在逃电信诈骗犯罪嫌疑人黄某有(男,28岁)进行追逃核查时,发现黄某有在其所在的诈骗团伙被警方打掉后,四处逃匿,近期流窜回广州,在番禺、花都等区活动。为了抓捕黄某有,民警对其展开调查后发现,黄某有随身携带20多张银行卡,每天到银行柜员机取款,每次取款从几千到上万元不等。在黄某有身边,与其一同提款的还有另外两名男子林某青(男,26岁)和赖某城(男,20岁),每天至少有几千元的资金汇入他们所持有的几十张银行卡。3人提取资金后都交由一名叫林某星(男,27岁)男子,由林某星再次存入另外一个银行帐户。调查情况显示,黄某有极可能已加入另一个犯罪团伙继续进行诈骗犯罪。

某有等人的异常行为引起了海珠警方的高度关注,刑警大队随即抽调精干民警组成“715”专案组,对黄某有等人持有的取、存款银行账户展开缜密调查发现,这应该是一个由专门打电话行骗人员、电话中介、资金操控人、取款人员组成的“猜猜我是谁”电信诈骗团伙。

民警发现这个主要由茂名电白籍人员组成的诈骗团伙,成员间只知道绰号,彼此不知道对方的真实姓名和身份。日常生活中成员都是手机单线联系,作案时均使用无登记无记名电话卡和他人银行卡。专门打电话行骗人员居住电白县下面的村子里边,基本上足不出村,从网上购买他人身份资料后,就躲在村里打电话行骗。通过查询涉案银行资料显示,该团伙诈骗的地方涉及全国26个省市。

该团伙约定,专门打电话行骗人员在欺骗事主转账后,就致电电话中介,从接到电话中介的通知开始,资金操控人马上安排人员在30分钟内将事主转账的现金从银行卡里提出,如果因超时没有及时提出现金而被警方或银行冻结的,资金操控人要承担相关损失。在提出诈骗款后,资金操控人必须在当天完成利益分成并汇入相关账户。在诈骗款分成上,资金操控人有8%左右的提成,取款人员获得2%左右的提成,电话中介有5%左右的提成,剩下的约85%就归专门打电话行骗的人员。

目前,案件正在进一步侦办中。
 
电白特产闻名全国。
 
历经多年还有人上当。真是“利”字旁边一把刀啊!贪心作怪!
 
昨天接到一个不认识的电话,南方口音,上来就直呼我的名字!
“徐总啊,你好啊!”
“你是谁呀?”
“你的老朋友啊”
“谁呀?”
“广东的老朋友啊,连我的声音你都听不出来了?”
“你是?”
“哎呀,徐总你贵人多忘事啊”
我是真的被问蒙了,想不起来这个声音,又寒暄了半天,对方就是不说自己的名字,最后我不耐烦了,你不说就算了 我就把电话挂了。
后来想想有点不对劲,可能是骗子,我就打了110,110一听,说肯定是骗子,我问110这人如何行骗,110说如果我把对方的声音认做某个老朋友,对方就会想办法讲故事骗钱了。
我按照刚才显示的号码我把电话拨回去了。
我说:“你是广东的老张吧”
“对呀对呀对呀,看看,我说你贵人多忘事嘛,连我的声音都听不出来了。”
“啊,老张,我还以为谁和我开玩笑呐”
“王总啊,我要过北京去,请你吃饭,我做东..”
我问:“老张,你母亲的癌症怎么样了”
对方怔了一下:“哦...还是老样子”
“哎,得了这病也没办法。你爸车祸的案子结了吗?”
“哦...差不多了”
“行啊,人都去了,赔不赔的也别太在意了”
“恩”
我又问:“QJ你老婆的流氓逮到了没啊?  逮到了,逮到了
我又问:你儿子没屁眼的手术做了没啊?
对方憋了10秒种,没说出话来,把电话挂了
 
QUOTE(lianwu779 @ 2013年11月01日 Friday, 11:15 PM)
历经多年还有人上当。真是“利”字旁边一把刀啊!贪心作怪!
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猜猜我是谁这种骗术是利用了人的情和义,并非贪心。你不懂不要乱说。
 
QUOTE(关注孩子,不是关住孩子 @ 2013年11月06日 Wednesday, 11:59 AM)
猜猜他们是谁?是哪个镇的人?

据说研究出一种诈骗产品出来是要投入大量的人力、财力的,甚至还有版权呢!
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是哪个镇的还用猜吗?
 
QUOTE(晴雨时节 @ 2013年11月07日 Thursday, 09:10 PM)
强烈要求将麻岗划到滨海新区。
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